Registro de Asesores de Gobierno y Sistemas de Información RASI · CGE | ||||||||||||||||||||
Curso online de PBC y FT "Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para socios y directivos" | ||||||||||||||||||||
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Realizado por | ||||||||||||||||||||
Antonio Ramiro Jaraiz | ||||||||||||||||||||
Economista y auditor | ||||||||||||||||||||
Introducción | ||||||||||||||||||||
Carlos Puig de Travy. Presidente REA | ||||||||||||||||||||
Eladio Acevedo Heranz. Decano Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid | ||||||||||||||||||||
Con las ventajas de los cursos online de la | ||||||||||||||||||||
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Génesis | ||||||||||||||||||||
Cada vez es más frecuente que en los medios aparezcan noticias de escándalos relacionados con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A este respecto, la respuesta internacional es la cooperación y el establecimiento de una normativa más restrictiva y que contenga más controles. | ||||||||||||||||||||
En lo que respecta al legislador español, desde el año 1993 la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuyo desarrollo reglamentario ya es una realidad. | ||||||||||||||||||||
En el último año y medio hemos vivido importantes novedades con relación a la prevención de blanqueo de capitales, no sólo en la Unión Europea, sino también en nuestro país: la renovación de cargos en el SEPBLAC, así como su mayor dotación de presupuesto y personal, las reformas contenidas en la Ley de Transparencia y la aprobación del reglamento. novedades que dan un nuevo impulso a las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de las que no somos meros espectadores. | ||||||||||||||||||||
Desde el Consejo General de Economistas, teniendo en cuenta que nuestro colectivo está compuesto principalmente por profesionales ya sean asesores, auditores y otros (todos ellos sujetos obligados a cumplir lo establecido en dicha Ley), y en nuestra labor de informar y formar, ponemos a vuestra disposición la presente acción formativa, que consta de varios cursos. | ||||||||||||||||||||
Para más información: rasi@economistas.org | ||||||||||||||||||||
Objetivo | ||||||||||||||||||||
Mediante el presente curso se alcanzará un alto grado de conocimiento y especialización en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, permitiendo a la persona que deba asumir la responsabilidad y control de las medidas a implantar derivada de la normativa de prevención de blanqueo de capitales dar respuesta a problemas jurídicos o administrativos relacionados con esta materia. | ||||||||||||||||||||
Este curso se dirige a los sujetos Obligados por la Ley 10/2010, así como sus empleados y colaboradores, a empresas o profesionales que quieran adaptarse a la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo así como a profesionales que quieran completar su formación, o que tengan como clientes a sujetos obligados. | ||||||||||||||||||||
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C/ Nicasio Gallego, 8 · 28010 · Madrid Tel. 91 432 26 70 | ||||||||||||||||||||
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